Закон и право
Назад

Знакомый хочет открыть ООО и сделать меня директором — чем это грозит

Опубликовано: 26.03.2020
0
0

Узнал, что я директор, когда позвонили из банка

Антон Майорских, владелец компании «Айти-иннова»

Полтора месяца назад мне позвонили из Модульбанка и сказали: «Вы стали директором новой компании, не хотите ли открыть второй расчетный счет у нас?» Благодаря этому звонку я узнал, что стал номинальным директором в компании, к которой не имею отношения.

Я сразу же бросил все дела и в панике начал разбираться. Вбил на сайте налоговой свой ИНН и увидел, что кроме моей компании я теперь еще и директор в «Д-информ». Это компания из Москвы, а я живу в Челябинске. Нашел их телефон, позвонил, они говорят, что это ошибка налоговой: перепутали ИНН.

Тогда я пошел в налоговую и написал заявление о несоответствии данных и о том, что директором я не являюсь. Мне сказали, что в течение месяца внесут изменения, но изменений до сих пор нет.

Я обратился в полицию, оттуда меня отправили в прокуратуру, но и там не стали слушать. И лишь когда я оставил обращение на сайте прокуратуры Челябинской области, меня пригласили к следователю.

Но пока ни налоговая, ни полиция, ни прокуратура, ни мои звонки в «Д-информ» не помогли, и я всё еще номинальный директор.

Подставное лицо

Строгие меры законодательства РФ, направленные на получение налогов и других сборов с юридических лиц, вынуждают компании искать все новые схемы вывода денег в обход государства. В связи с этим в России активно растет спрос на подставные лица, которыми выступают фирмы-однодневки. Данные компании открываются с целью вывода денежных средств и потом быстро закрываются.

Но несмотря на то, что юридическое лицо — это самостоятельный участник финансовых отношений, оно не может действовать без человека. Поэтому ответственность за действия компании обязательно несет директор или учредитель компании.

Законодательством РФ запрещены мошеннические действия и предусмотрена уголовная ответственность для номинального директора или учредителя. Нередко функции директора выполняет сам учредитель, поэтому в таком случае это будет один человек.

Знакомый хочет открыть ООО и сделать меня директором - чем это грозит

Ранее такими лицами признавались те, кто не понимал, что его действия носят преступный характер. Но сейчас зачастую такие компании открываются людьми осознанно, а также на практике появились и другие незаконные способы открытия юридических лиц. Поэтому теперь весь список подставных лиц выглядит следующим образом:

  1. Люди, которые не имеют цели управлять компанией, но фактически дали свое согласие и подписали документы, чтобы быть директором компании. Данное действие уже считается преступлением, даже если фирма фактически занимается «чистым бизнесом».
  2. Лица, которые потеряли свой паспорт, или их паспортными данными воспользовались. В таком случае человек может даже не подозревать, что его сделали директором какой-то фирмы и он несет ответственность за ее действия. Конечно, сейчас не всё так просто, и для открытия расчетного счета обязательно присутствие нотариуса. Но профессиональные мошенники могут и человека похожего найти, и подпись подделать.
  3. Лица, которых ввели в заблуждение. Это тот случай, когда люди не понимали, что подписали серьезный документ, обязывающий их быть директором фирмы. Обычно бывает так, что наняли человека на одну должность, как сказали, а он оказался директором.

В любом из этих случаев ответственность за деятельность фирмы ложится на человека, и если он не давал добровольного согласия, ему придется доказать свою непричастность. Только в этом случае он может быть освобожден от ответственности.

Предлагаем ознакомиться  Форма приказа о назначении генерального директора предприятия

Как узнать, что вы номинальный директор

Есть четыре ситуации, когда человек может стать номинальным директором не по своему желанию:

  • потеря паспорта. Человек потерял паспорт, а кто-то нашел и зарегистрировал ООО на его имя. Такое может быть, если регистрирующий похож внешне на владельца паспорта или отрастил бороду, чтобы было непонятно. У налоговиков нет обязанности проверять подлинность паспорта;
  • подделка документов. Допустим, человек заполнял заявку на кредит, выслал копию своего паспорта, а потом эта копия попала к мошенникам. Они по копии изготовили поддельный паспорт и открыли на него компанию;
  • подставной нотариус. Через нотариуса в налоговую можно подать заявление о создании ООО. Нотариус должен проверить, совпадает ли подпись в заявлении с подписью в паспорте, и тот ли перед ним человек. Не всегда нотариус участвует в схеме: ему могут принести поддельный паспорт с другой фотографией или послать к нему похожего внешне человека;
  • доверенность. Могут у одного нотариуса сделать доверенность по поддельному паспорту, а компанию зарегистрировать по доверенности у другого или в налоговой.

Налоговая не обязана проверять подлинность паспорта и доверенности. И даже если у сотрудника появятся сомнения, он не сможет использовать их как причину для отказа. Отказывают в регистрации только по формальным признакам: к примеру, неправильное заявление, не то отделение налоговой или не все документы из списка.

Обычно люди узнают о том, что они стали директорами, случайно: им звонят банки, поставщики канцелярии, операторы. Если вам вдруг начали звонить все, спросите, для какой компании они предлагают услуги.

Еще налоговая может прислать письмо, а суд — повестку. Чтобы до такого не дошло, можно узнать самому на сайте проверки компаний: вводите свой ИНН и смотрите результаты.

В результатах поиска по ИНН на сайте «За честный бизнес» видим две компании, в которых Антон Майорский записан как руководитель: «Д-информ» — здесь он директор только на бумаге, и «Айти-иннова» — его настоящая компания

Знакомый хочет открыть ООО и сделать меня директором - чем это грозит

Проверять себя по ИНН можно хоть каждый день.

Фиктивный директор может получить штраф, три года лишения свободы, а еще придется платить по долгам компании.

Штрафы. Все штрафы для обычного директора действуют и для номинального. Это могут быть штрафы за несдачу бухгалтерских отчетов — до 30 000 рублей — или за отправку в налоговую недостоверных сведений о компании — до 10 000 рублей. Если человек стал фиктивным директором не по своей воле, придется доказать это в суде или платить штрафы.

Уголовная ответственность. Кроме штрафа могут назначить исправительные работы или дать срок. Это касается тех случаев, когда человек стал номинальным директором по своему решению.

Лишение свободы до трех лет — это крайняя мера, ее назначают, если компанию зарегистрировали через подставное лицо или по чужим документам. Например, по украденному или купленному паспорту.

Долги компании. Есть такое понятие — субсидиарная ответственность. Это значит, что владельцы бизнеса отвечают по долгам своими деньгами и квартирами. Номинального директора это тоже касается.

Как понять, что на вас оформлено ООО

Если вы недавно теряли паспорт или у вас есть подозрения, что вашими паспортными данными могли воспользоваться, необходимо обратиться в полицию. Сотрудники должны зафиксировать факт утери паспорта, чтобы вы потом могли доказать, что в определенное время вашим документом могли воспользоваться мошенники.

А определить факт регистрации на вас организации можно по следующим признакам:

  1. На ваш адрес регистрации регулярно приходят письма из налоговой и других фондов. В данной корреспонденции могут содержаться сведения о пропуске сроков сдачи отчетности или иная информация.
  2. Вы получаете письма от других организаций, в которых могут содержаться акты сверок, требования о погашении задолженности и другая информация.
  3. Вы получаете письма из судебных органов с требованием прийти в суд для разбирательства по определенному делу с незнакомой вам компанией.

Все эти письма всегда отправляются по юридическому адресу организации, но могут дублироваться и по официальному месту регистрации директора компании. Поэтому при получении такого письма стоит сразу обратиться в полицию для разбирательства.

Порядок действий

Если вы оказались в такой ситуации, когда без вашего ведома на вас оформили юридическое лицо или вы стали директором организации, необходимо срочно действовать:

  1. Обратитесь в полицию. Сотрудники обязаны завести уголовное дело и начать расследование. Если вы ранее потеряли паспорт, скорее всего, вы не обращались в полицию, а просто оформляли заявление на восстановление паспорта. Об этом необходимо сообщить сотрудникам полиции. Они смогут проверить эти данные по внутренней базе УФМС. Если же ваш паспорт был украден, вы должны обязательно обратиться в полицию, а на этот факт также ранее должно было быть заведено уголовное дело. В общем итоге эти 2 дела как раз сойдутся в одно большое преступное деяние.
  2. Напишите заявление в налоговые органы. После обращения в полицию попросите, чтобы сотрудники дали вам документ, подтверждающий открытие уголовного дела по данному факту. В заявлении в ФНС укажите, что вы не причастны к открытию никаких юридических лиц, а также у вас есть обращение в полицию по поводу утери или кражи паспорта. И напишите требование о признании юридического лица зарегистрированным незаконно. В дополнение к заявлению приложите копию справки из полиции.
  3. Также вы имеете право обратиться в Арбитражный суд. В заявлении вы можете требовать признания регистрации фирмы на вас недействительной. Все судебные издержки первоначально придется оплатить вам, а в дальнейшем суд взыщет их с ответчика.
Предлагаем ознакомиться  Как выписать человека из квартиры: выписать человека из квартиры через суд, выписка человека с квартиры -как выписать жильца без согласия

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, необходимо соблюдать элементарные правила юридической грамотности:

  1. Завести привычку никогда не подписывать никакие документы, пока вы их полностью не прочитаете. В том числе всегда прочитывать все, что написано мелким шрифтом и со сносками в виде звездочек. Как правило, эта информация и является самой интересной и важной для того, кто подписывает данный документ.
  2. Беречь свой паспорт и никогда не передавать его другим людям на хранение. Если вы берете что-то в аренду, всегда жертвуйте другими документами. А паспорт всегда храните в надежном месте, недоступном для посторонних посягательств.
  3. Не соглашайтесь на высокооплачиваемую работу, когда от вас практически не требуется никаких действий, кроме как подписать документы или зарегистрировать фирму.

Соблюдение таких правил оградит вас в 99% случаев от мошеннических схем. Так как мошенники всегда ищут людей, готовых получить легкие деньги, не прилагая при этом особых усилий к этому.

Более подробно вы можете узнать об этом из представленного видео.

Ответственность

Законом предусмотрено наказание и для учредителей таких липовых фирм и для их директоров. На практике это может быть один человек или два совершенно разных человека. Независимо от этого, ответственность будет следующая:

  1. Для учредителя и человека, действующего не в сговоре с другими лицами, возможно применение штрафных санкций в размере 100-300 тысяч рублей или принудительное назначение работ общим сроком до 3 лет, либо лишение свободы на это же время. Если человек не имеет такой большой зарплаты, чтобы выплатить штраф, ему может быть снижена сумма штрафа в размере 7-12 месяцев фактической его зарплаты.
  2. Для директора и лиц, действующих в сговоре, ответственность будет выше. Штрафные санкции составят 300-500 тысяч рублей или зарплата за период 1-3 года. В этом случае могут применяться обязательные работы в количестве 180-240 часов, либо самое строгое наказание составит 5 лет.
Предлагаем ознакомиться  Имеют ли право коллекторы звонить родственникам должника

Из предусмотренных мер ответственности видно, что в случае минимальной вины человек может отделаться работами или штрафом, и только в самом крайнем случае при выявлении тяжкой вины ему будет грозить реальный срок.

Если узнали, нужно идти в налоговую, а затем в суд

«Прошу признать недействительной государственную регистрацию компании „Икс“ и обязать налоговую инспекцию исключить ее из Единого государственного реестра юридических лиц».

В суде номинальный директор доказывает, что он не регистрировал компанию. Для этого нужно:

  • cказать, что не принимал участия в регистрации. У него не было намерения регистрировать ООО, в том регионе он никогда не был, доверенность не выдавал, а паспорт потерял. Нужны доказательства: новый паспорт, заявление в полицию о потере старого;
  • попросить привлечь нотариуса, который регистрировал ООО или оформлял доверенность, чтобы он дал пояснения;
  • попросить назначить экспертизу почерка. На ней сравнят настоящую подпись с подписью в заявлении на регистрацию компании или доверенности.

открытие ООО

Решение суда может быть разным: могут закрыть компанию и удалить запись о директоре, отказать или только убрать запись. Последнее обычно делают, если у компании есть долги по кредитам, перед поставщиками или налоговой.

Заключение

Соглашаясь на авантюру за большие деньги или просто по дружбе, вы рискуете не только своими деньгами, но и свободой. Если хозяйственной и финансовой деятельностью фирмы вы не будете заниматься, вы не сможете узнать, какие дела на самом деле в ней проводятся. А вся ответственность за ее дела ложится непосредственно на ваши плечи. Это вам нужно?

Перед тем как согласиться, подумайте вот о чем:

  1. Стоит ли возможная уголовная ответственность тех денег, которые вы получите, согласившись на эту авантюру. Или настолько ли вам друг этот человек, который хочет вас подставить.
  2. Почему сам человек не хочет стать директором или учредителем фирмы, если это все легально и он сам занимается ведением деятельности данной компании.
  3. Чем на самом деле будет заниматься компания и каким образом вы сможете это контролировать и изменить что-то, если все пойдет не так, как вам обещали.

Помните, что нередко даже очень близкие люди могут находиться в заблуждении под чьим-то влиянием. Поэтому, даже если вы очень доверяете человеку, попробуйте разобраться, в какую авантюру ввязался ваш близкий и не пора ли вам ему помочь, прежде чем вместе с ним кидаться в опасный омут.

Как себя обезопасить от фиктивной регистрации

Если вы потеряли паспорт или переживаете, что кто-то может записать вас номинальным директором, можно написать возражение. Возражение запрещает налоговой регистрировать компании с паспортными данными человека, который его подал.

В разделе с обстоятельствами можно написать: в связи с наличием опасений относительно регистрации на мое имя юридических лиц.

Возражение защищает от регистрации только в регионе, где вы прописаны. Но если кто-то откроет компанию в другом городе и дело дойдет до суда, суд учтет, что вы подавали возражение: это доказывает, что планов становиться номинальным директором у вас не было.

, , , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector